Политика конфиденциальности

Политика Казино Легзо установила следующие меры, действия и процедуры для предотвращения отмывания денег, кражи личных данных и финансирования терроризма: Оценка риска отмывания денег и финансирования терроризма. Должная осмотрительность клиентов. Назначение сотрудника по борьбе с отмыванием денег (MLRO). Внутренние аудиты на постоянной основе. Регулярный пересмотр списка индикаторов для выявления потенциальных нарушений. Координация действий с соответствующими органами.

Процедура проверки Клиентов

Компания может запросить документы в следующих случаях: когда клиент впервые регистрируется на сайте компании, когда клиент обращается за своим первым платежом, если есть сомнения относительно данных, полученных ранее, или если есть подозрения в отмывании денег или другой неправомерной деятельности. Чтобы завершить регистрацию, необходимо нажать на ссылку в электронном письме. Это письмо отправляется на адрес, который вы использовали при регистрации. Если происходит что-то подозрительное, мы можем проверить до или после того, как кто-то попросит деньги. Если кто-то пытается нарушить правила, это также может стать причиной для дополнительной проверки. Платеж может быть отклонен из-за автоматизированной системы, которая проверяет подозрительные платежи. У клиента могут быть запрошены следующие документы:

• выписка со счета из банка, осуществившего платеж,
• фотография банковской карты, использованной для осуществления платежа, с обеих сторон (все цифры, кроме первых шести и последних четырех, должны быть скрыты/заблокированы),
• а также документ, подтверждающий личность клиента (водительские права, паспорт, идентификационный код).

Если клиент не может или не хочет предоставить компании эту информацию, его счет может быть приостановлен или закрыт навсегда.

Отслеживание активности Клиента

Мы отслеживаем следующие вещи для наших клиентов:

• Выполняют ли они свои цели?
• Платят ли они вовремя?
• Все ли документы соответствуют друг другу?

Неправомерные действия, в которых Компания может подозревать Клиента: Вам не разрешается жульничать, лгать или воровать, играя в эту игру. Если вас поймают на чем-то из этого, компания проведет расследование, и вы можете быть наказаны.